CIRCULAR 26 DE 2009
(noviembre 12)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
| PARA: | COMITÉ DE GERENCIA Y REPRESENTANTES DEL IDEA ANTE LAS ENTIDADES EN QUE EL IDEA POSEE INVERSIONES EN RENTA VARIABLE. |
| ASUNTO: | SOCIALIZACION DE LAS NORMAS VIGENTES SOBRE INVERSIONES EN RENTA VARIABLE. |
Con la presente se establecen las directrices tendientes a lograr una participación y representación adecuada del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, en cada una de las Juntas Directivas o Comités Directivos de los que haga parte, conforme con las políticas revisadas y aprobadas por el Comité Financiero, tal como consta en el Acta Nro.02 del 12 de agosto de 2009.
1. Resoluciones vinculadas al proceso:
1.1 Resolución de Junta Directiva 006 de junio 17 de 2009 “Por medio de la cual se crea y se asignan funciones al Comité Financiero para aplicarlas directrices de la Junta Directiva en materia de política financiera integral de la Institución”.
1.2 Resolución de Gerencia No 0426 de Noviembre 5 de 2009, “Por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la inversión, administración y enajenación de las inversiones de renta variable realizadas por el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA”.
2. Responsabilidades de quienes actúen en calidad de representantes del IDEA en el máximo órgano de administración de las entidades donde este posea inversiones. (Artículo 24 de la Resolución de Gerencia 0426 de 2009).
1. Cumplir la Constitución, la ley y los estatutos de la entidad.
2. Velar por la correcta inversión de los recursos públicos y especialmente los del IDEA.
3. Efectuar seguimiento a las políticas de planeación, administración, financiera, de mercadeo y de buen gobierno de la correspondiente entidad.
4. Informar por escrito a la Gerencia del IDEA los resultados, las anomalías, dificultades e inconsistencias que se presenten en la administración de las entidades y en el cumplimiento de los convenios suscritos con el IDEA, para la ejecución de los planes y programas de la entidad.
5. Velar porque (os revisores fiscales de las respectivas empresas cumplan con las obligaciones asignadas por la ley.
3. Procedimiento para facilitar la ejecución del proceso de calidad.
Igualmente deberán:
1. Asistir y Representar individualmente al IDEA, en la reunión de asamblea, junta directiva, junta de socios o Comité Directivo de las entidades, previo Poder otorgado por la Gerencia.
2. Solicitar directrices a la Gerencia en forma previa a la reunión de Asamblea o Junta, respecto a la ejecución del derecho de voto. Sin excepción se consultará cuando se trate de procesos de Fusión, Escisión o reorganización empresarial.
3. Recibir y estudiar los estados financieros, informes administrativos y sociales de la entidad.
4. Conocer los estatutos de las entidades donde se tiene inversión, cuando el porcentaje de participación supere el 50% del capital.
5. Hacer seguimiento a los Convenios de Cumplimiento, Convenios de Planes y Programas celebrados con los representantes legales de las entidades.
6. Cuando participe en sociedades donde no se tiene el control mayoritario, pero se es representante en la Juntas Directiva, Junta de Socios o Comité Directivo, deberán informar a la gerencia del Instituto, sobre todas las decisiones que en ellas se adopten.
7. Asistir e informar, cuando forme parte de alguno de los comités conformados en virtud del proceso de reorganización empresarial o cuando se haga parte de la junta asesora del gerente en procesos de liquidación definitiva de la sociedad.
8. Hacer entrega en la Subgerencia Financiera del IDEA, del material recibido para participar en las reuniones, de no ser posible los originales, facilitará una copia dentro de los cuatro días hábiles siguientes al recibo de la información.
Atentamente
FRANCISCO BELTRAN MONTOYA
Gerente General (e)
