CARTA CIRCULAR 67 DE 2022

(Octubre 25)

Boletín Ministerio de Hacienda, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia, No. 647 de 28 de octubre de 2022

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Señores

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

Referencia: Reporte de información a la Fiscalía General de la Nación.

Respetados señores:

Como es de su conocimiento, la Circular Externa 032 del 23 de diciembre de 2021 estandarizó los reportes de información de los establecimientos bancarios a la Fiscalía General de la Nación, instructivo expedido en el marco de las previsiones contenidas en el numeral 7 del artículo 95 y del artículo 113, ambos de la Constitución Política, y en consonancia con las instrucciones previstas en el subnumeral 5.3. del Capítulo I del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica.

En este sentido, señaló que las entidades deben atender los requerimientos de los formatos e instructivos implementados por ese Ente de Control en los términos establecidos en la precitada Circular Externa, a partir del 1° de octubre de 2022.

Por lo anterior, esta Superintendencia solicita de las entidades destinatarias confirmen si se dispuso lo necesario para cumplir a cabalidad los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación. En caso contrario, explicar las razones para ello e informar las medidas adoptadas para su cumplimiento.

La información se debe enviar a través del Casillero Virtual al “Grupo Prime de la Información”, cuyo código de dependencia es el 300010, y radicarse bajo el trámite 773 - Correspondencia Informativa.

Las inquietudes que se deriven de la presente Carta Circular podrán ser consultadas a través del correo dudasccfiscalia@superfinanciera.gov.co

Cordialmente,

JUAN CARLOS ALFARO LOZANO

Superintendente Delegado Adjunto

para Intermediarios Financieros y Seguros